4К-АнтиТеррорист

Состав продукта 4K-АнтиТеррорист

База данных Sybase SQL Anywhere 12.01
Используется для хранения акульного списка информации о террористах, списка ключевых и игнорируемых слов для поиска, а также для хранения результатов проверок данных.

Модуль 4K-АнтиТеррорист
Предназначен для:
• загрузки информации о террористах предоставленной НБУ
• мониторинга результатов автоматической проверки проводок и/или строк
• ручной загрузки и анализа проводок
• ведения учетных записей пользователей, настройки справочников и параметров системы

Сервер приложений 4K-АнтиТеррорист
Принимает запросы на проверку проводок и/или строк с рабочих мест на предмет содержания информации о террористах.

Динамическая библиотека функций (dll) 4K-АнтиТеррорист
Внедряется в модуль на рабочем месте. Модуль посредством функций с данной библиотеки отправляет на проверку проводки и/или строки. Если результат проверки окажется негативным, то на рабочем месте будет выдано окно с списком совпадения с БД террористов с возможностью пользователя принять решение о дальнейшей работе или блокировки.

Сравнение платежного документа на совпадения со списком террористов

при помощи стандартной библиотеки*: 5 - 6 сек.
при помощи библиотеки 4K-АнтиТеррорист: 0.01 сек.
* Под стандартной библиотекой мы подразумеваем встроенные в СУБД или компиляторы различных языков программирования библиотеки с подобными функциями.

Что необходимо для внедрения:

Развернуть базу данных 4K-АнтиТеррорист под управлением Sybase SQL Anywhere 12.01.
Установить сервер приложений 4K-АнтиТеррорист. Сервер приложений рекомендуется устанавлевать на той же рабочей станции что и базу данных 4K-АнтиТеррорист.
Установить модуль 4K-АнтиТеррорист и произвести базовые настройки, которые занимают 10-30 минут.
Произвести доработку рабочего модуля системы автоматизации банка, в который будет внедрятся библиотека функций 4K-АнтиТеррорист. Доработка предусматривает элементарный вызов функции из библиотеки и последующий анализ результата ее возврата (1 или 0).

Что дает внедрение:

Сканирование в масштабе реального времени:

Параметров счетов и клиентов при их открытии и редактировании.
Пример: В банк пришел новый клиент и хочет открыть счет. Операционист сможет моментально "пробить" его данные по базе данных террористов.
Параметров входящих документов (назначение платежа, наименование получателя и отправителя).
Пример: В банк пришел платеж по клиент-банку. Система автоматически проверит получателя на предмет наличие его в базе данных террористов и остановит платеж если надо.
Любых строк или масивов даных передаваемых модулем системы автоматизации банка.

Для сканирования используется официальный список террористов от Национального Банка Украины, а также предусмотрена возможность ведение самостоятельного справочника значений, которые могут у Вас вызывать подозрения.

4K-AntiTerrorist product contents

Sybase SQL Anywhere 12.01 database
Used to store actual list with information about terrorists, list of keywords and ignored words to search for, and also to store results of checks.

Module 4K-AntiTerrorist
Intended for:
• loading information about terrorists provided by the NBU
• monitoring the results of automatic transactions and/or strings checks
• manual loading and analysing of transactions
• administrating user accounts, managing directories and system parameters

Application server 4K-AntiTerrorist
Receives requests from workplaces to check transactions and/or strings for containing information about terrorists.

Dynamic link library (dll) 4K-AntiTerrorist
Have to be embedded in module at workplace. Module using functions from this library sends transactions and/or strings for checking. If result of the check will be negative, then window with the list of matches with database of terrorists will be given at the workplace, and then user will make a decision on further work or blocking.

Comparison of payment document to match with terrorists list

using standard library*: 5 - 6 sec.
using 4K-AntiTerrorist library: 0.01 сек.
* Under standard library we mean built-in into database or compilers of various programming languages libraries with similar functions.

What is required for implementation:

Start 4K-AntiTerrorist database under control of Sybase SQL Anywhere 12.01.
Install 4K-AntiTerrorist application server. Application server is recommended to install on same workstation as the 4K-AntiTerrorist database.
Install 4K-AntiTerrorist module and make base settings that take 10-30 minutes.
Do the upgrade of bank automation system working module, into which dynamic library 4K-AntiTerrorist have to be embedded. Under upgrade means simple call of function from the library and subsequent analysis of its return result (1 or 0).

What implementation gives:

Scanning in real-time:

Accounts and clients parameters when opening or editing.
Example: New client came to bank and want to open an account. Processing operator will be able to check his data for matching with terrorists database in a moment.
Received documents parameters (purpose of payment, recipient and sender name).
Example: Bank received client-bank payment request. System automatically will check recipient data for matching with terrorists database and will stop payment if necessary.
Any strings or datasets provided by bank automation system module.

Official terrorists list provided by the National Bank of Ukraine is used for scanning, but there is also a posibility to manage own directory of strings which can raise your suspicion.